Внутрішні документи суб’єкта первинного фінансового моніторингу як джерела фінансового права

Сосенко В.
Внутрішні документи суб’єкта первинного фінансового моніторингу як джерела фінансового права

Вид документа: Стаття періодичного видання
Рiк видання: 2020
Автор: Сосенко В. Авторський знак: С66 Вид автора: персона
Мова: Українська Обсяг: С.214-223
Шифр: 347.73 УДК: 347.73

Аннотацiя:

ризикорієнтований підхід, ризик легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, внутрішні документи з питань фінансового моніторингу, локальні нормативні акти, джерело права

Є складовою частиною документа: Підприємництво, господарство і право