Складові частини документа:

• Сазонов Г. Моніторинг фінансових операцій - 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях. Заходи впливу на суб'єктів первинного фінмоніторингу за порушення. - 2020 - C.10
• Сазонов Г. Моніторинг фінансових операцій - 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях. Клієнт завалив перевірку під час фінмоніторингу: наслідки. - 2020 - C.9-10
• Сазонов Г. Моніторинг фінансових операцій - 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях. Коли спеціально визначені СПФМ здійснюють моніторинг фіноперацій. - 2020 - C.7-8
• Сазонов Г. Моніторинг фінансових операцій - 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях. Повідомити про кінцевого бенефіціара фірми доведеться усім. - 2020 - C.11
• Сазонов Г. Моніторинг фінансових операцій - 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях. У чому полягає фінансовий моніторинг. - 2020 - C.3
• Сазонов Г. Моніторинг фінансових операцій - 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях. Хто повинен пильнувати за фінопераціями. - 2020 - C.4-5
• Сазонов Г. Моніторинг фінансових операцій - 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях. Які обов'язки покладено на суб'єктів фінмоніторингу. - 2020 - C.5-6
• Сазонов Г. Моніторинг фінансових операцій - 2020: бухгалтери, аудитори та адвокати на перших ролях. Які фіноперації підлягають фінмоніторингу: загальні ознаки. - 2020 - C.3-4
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ V. Завдання, функції та права спеціально уповноваженого органу. - 2020 - C.52-55
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ VІ. Національна оцінка ризиків. - 2020 - C.56
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ VІІ. Міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії. - 2020 - C.56-59
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ VІІІ. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері.... - 2020 - C.59-63
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ І. Загальні положення. - 2020 - C.12-20
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ ІV. Замороження активів та зупинення фінансових операцій. - 2020 - C.48-52
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ ІІ. Система фінансового моніторингу. - 2020 - C.20-47
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ ІІІ. Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу. - 2020 - C.47-48
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ ІХ. Контроль і нагляд за дотриманням законодавства у сфері запобігання.... - 2020 - C.63
• Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Розділ Х. Прикінцеві та перехідні положення. - 2020 - C.63-64

Примірники
Місце збереження	Кількість	Видано
Читальний зал	1	0